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ABC para un Inventario de obligaciones de Cumplimiento

El inventario de obligaciones, es una herramienta que permite establecer el universo detrás de cada conducta, sea positiva o negativa, que un sujeto obligado necesita realizar, como consecuencia de su relación o vínculo jurídico con una o más autoridades competentes en una o más jurisdicciones, al encuadrar en un supuesto normativo específico, donde en caso de incumplimiento dicho sujeto obligado responderá en última instancia con su patrimonio. Para tales efectos, el inventario abarca todo el sistema jurídico escalonado de acuerdo a cada una de sus categorías, establece niveles de acuerdo a las obligaciones o cualquier otro contenido que brinde contexto, orientación, alcance o definición de algún aspecto y separa el contenido por materias conforme la legislación lo permite. Esta herramienta se puede emplear en diversos ámbitos. En una empresa, el abogado interno puede ocuparla para establecer las actividades que cada área debe desempeñar y como se complementan entre sí estas para cumplir con las obligaciones de la persona moral en función de su objeto social y sus particularidades. En un proceso de cumplimiento normativo permite desde el inicio realizar el diagnóstico o análisis que conduce al mapa de riesgos y ayuda a que no se afecte la continuidad de las actividades del sujeto obligado. En un despacho, le permite al abogado enfocar su asesoría al cliente conforme a las necesidades que tiene en ese aspecto de acuerdo a la materia en la que se especializa como asesor.

Feb 24, 2021 06:00 PM in Mexico City