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Juan M's Personal Meeting Room - Shared screen with speaker view
Luis Donaldo
02:03:23
Buenos Días a todos
Viridiana Martinez Martinez
02:03:31
Hola a todos.
Juan Pablo Nieto Romero
02:56:01
¿Cuáles son lo beneficios fiscales/financieros que ofrece Suiza, ya que es considerado un "paraíso fiscal legal"?
Alan Israel Cerón Rodríguez
02:57:47
cron.rodriguez.alan@gmail.com
Jose Luis de la Fuente Juarez
02:57:55
¿es mas estricta la regulación en PLD en Estados Unidos?
manuel lugo
02:58:40
México es un país que maneja mayormente sus operaciones en efectivo, realmente se puede dar un seguimiento a estas operaciones?
Daniel Pérez / CFO HOMEX NT
02:59:04
Podrá haber otra plática con ustedes para adentrarnos más al tema? Gracias
Jose Luis de la Fuente Juarez
03:00:05
¿hay alguna cifra total o aproximada de dinero sucio en el mercado bursatil?
Sandra Alfaro
03:00:27
y que pasa con el sector informal???
manuel lugo
03:00:47
México es un país que maneja mayormente sus operaciones en efectivo, realmente se puede dar un seguimiento a estas operaciones?
Carlos Juan
03:02:06
en Mex hace un tiempo multaron a HSBC por la laxitud en sus controles en materia de PLD ¿en esos casos los equipos de Compliance son responsables en lo personal?
Isael Damián Cuéllar
03:03:03
isaelvid@gmail.com
Daniel Pérez / CFO HOMEX NT
03:04:46
Muchisimas gracias
Yuri Jail Lara
03:04:56
Muchas gracias
Juan Pablo Nieto Romero
03:05:12
Muchísimas gracias
Isael Damián Cuéllar
03:05:15
Trusan & Roma
Brenda Epitacio
03:05:30
gracias abogados tuvieron una excelente exposición!!!