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CÓMO REALIZAR UNA AUDITORÍA EFICAZ AL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
¿Qué aprenderás?
• Funciones y responsabilidades del auditor interno y externo en la prevención del LA y FT.
• Utilización de un enfoque de riesgo para la evaluación del cumplimiento de los aspectos de control interno en materia de prevención del LA y FT.
• Principales aspectos a verificar en una auditoría LA y FT.
Para aprobar tu inscripción y recibir los detalles de la conexión puedes realizar el pago de las siguientes formas:
- Pago seguro con tarjeta de crédito o débito: https://checkout.baccredomatic.com/YS42MjVmNzgyMzM5NTAxZDkwMDU0NDIxNTk2NTU2NzA0

- Transferencia a Cuenta Corriente de Banco de América Central # 201074911 a nombre de AML Consulting Services, S.A. de C.V.
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