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WEBINAR: Onboarding digital, KYC y AML Tendencias, herramientas y tecnologías
Este webinar brindará una descripción general de las últimas tendencias en onboarding digital, KYC y AML, así como algunas de las últimas herramientas y tecnologías que se utilizan para ayudar a las organizaciones a cumplir con estas regulaciones.

Los reguladores esperan que realice procedimientos de "conozca a su cliente" (KYC) basados ​​en el riesgo para cumplir con las regulaciones contra el soborno y el lavado de dinero. Sin embargo, el KYC puede llevar mucho tiempo para las empresas y puede ser desalentador para los clientes potenciales. En este webinar, mostraremos cómo agilizar y automatizar el proceso de calificación de riesgos KYC y de AML, el cuál le permite evaluar los riesgos potenciales asociados con sus clientes al compararlos con OFAC, listas de vigilancia de sanciones globales, PEP y medios adversos.


En este webinar aprenderás:

Cómo implementar controles de fraude en plataformas de atención digital
Cómo reconocer los riesgos asociados a su operación
Establecer procesos para identificar las fallas a tiempo, principalmente aquellas que pueden poner en riesgo la información crítica de clientes
Cómo encontrar socios estratégicos para la implementación de tecnología

Dec 6, 2022 10:00 AM in Eastern Time (US and Canada)

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