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Desafíos Transnacionales de Compliance para el Sistema Bancario y Financiero Ecuatoriano
El fenómeno de la corrupción ha generado una notable evolución jurídica en los últimos años, incluyendo una revolucionaria reproducción de medidas preventivas con alcance transnacional, y un interesante incremento de la cooperación internacional entre distintas autoridades a lo largo del continente. Lo anterior, ha generado un progresivo cambio de cultura legal en la región, particularmente en materia de legislación anticorrupción, antisoborno y antilavado de activos.

Este mismo fenómeno de la criminalidad ha generado estrechos vínculos e interés por las posturas de autoridades reguladoras de los Estados Unidos de América y su administración de turno. Ciertamente, novedades en el régimen de Antilavado norteamericano y las visiones actuales de la administración Biden son un ítem indispensable que debe tener en cuenta cualquier individuo, compañía o entidad con relación o perteneciente al sistema bancario o financiero.

Este webinar ha reunido un panel de expertos de primera categoría que incluye abogados con amplia experiencia en asesoría y representación legal, local e internacional, de individuos y compañías del sector, en asuntos y litigios relacionados con prácticas anticorrupción y la prevención del lavado de dinero. Los panelistas invitados son Jeffrey Lehtman, Alejandra Montenegro Almonte, William Barry y Ricardo Rincón del estudio jurídico norteamericano Miller & Chevalier (basado en Washington D.C.), y Stalin Raza del estudio jurídico local Raza & Asociados.

En una hora, los panelistas expondrán los principales asuntos de compliance relacionados con: (i) la visión actual de la agenda y el ambiente de aplicación de la administración Biden; (ii) los cambios recientes al régimen antilavado de dinero en EE. UU.; (iii) el estatus del esfuerzo regional y algunas de las medidas y modificaciones legales en la región; (iv) los cambios recientes en la legislación local en el Ecuador y; (v) las mejores prácticas para el compliance en el sector y la industria.

Jun 24, 2021 11:30 AM in Bogota

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