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PRUEBA DE PAGO
Simposio Digital Internacional: Delito Medio Ambiental y Lavado de Activos, Hacia el Cumplimiento Verde
El simposio estará dividido en dos ejes temáticos que contarán reconocidos expertos internacionales. El primero vinculado al marco conceptual, tendencias y vinculación de los delitos ambientales al sistema financiero y el lavado de activos. El segundo enfocado en la debida diligencia, inteligencia financiera y ambiental para la sostenibilidad.

Sección I - Delitos Ambientales: tendencias y vinculación al sistema financiero.

Marco conceptual, tendencias y respuestas en las Américas.
Contexto internacional y vinculación al sistema financiero y el lavado de activos.
Tipificación, prevención y articulación en la investigación.

Sección 2 - Debida diligencia, inteligencia financiera y ambiental.


Debida Diligencia e Inteligencia financiera en la Banca.
Actividades y profesiones no financieras designadas: perspectiva del sujeto obligado.
¿Cómo pueden contribuir las auditorias ambientales y las EIA a la identificación y reportes de operaciones sospechosas?
Diálogo e intercambio: Gestión de Riesgo: ¿Cómo pasar de la persecución a la sostenibilidad y la recuperación verde desde la prevención?
Cumplimiento y sostenibilidad en el financiamiento internacional para el desarrollo: Perspectiva Sujetos Obligados.

Sección 3 - Mesa redonda: buenas prácticas en la Debida Diligencia y el Cumplimiento Verde en los sujetos obligados
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