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1° Seminario Internacional ACFCS Perú: Tendencias en Compliance y en la Gestión de los Riesgos de Comisión de Delitos Financieros
En este evento trataremos sobre los avances en la lucha contra el LAFT y el financiamiento de la proliferación de armas, arribando a una perspectiva regional sobre nuevas tipologías de delitos y cómo la importancia de la ciencia de datos termina siendo una herramienta crucial para su gestión.

Así también se tratará la evolución y uso de las fuentes abiertas (Open Source Intelligence) en la Debida Diligencia y Conocimiento del Beneficiario Final, y las mejores prácticas en la elaboración de metodologías de identificación y evaluación de riesgos de comisión de delitos, y cómo impacta en el fortalecimiento de los sistemas de prevención y gestión de riesgos de LAFT de las empresas.

Finalmente, trataremos sobre la importancia de las tecnologías y el uso de la inteligencia artificial para prevenir actos delictivos y deshonestos.

Se abordarán los siguientes temas:

- Avances en la lucha contra el LA/FT y Financiamiento de la Proliferación de Armas en el Perú.
- Uso de fuentes abiertas (Open Source Intelligence) en la Debida Diligencia y Conocimiento del Beneficiario Final
- Mejores prácticas en la elaboración de metodologías de identificación y evaluación de riesgos de comisión de delitos financieros
- Experiencias en la Gestión de Proyectos para los Programas de Compliance
- Nuevas tecnologías para el cumplimiento regulatorio, y el uso de la inteligencia artificial para prevenir actos delictivos y deshonestos
- Errores que se deben evitar en la gestión de riesgos de comisión de delitos financieros
Dec 6, 2022 09:00 AM
Dec 7, 2022 09:00 AM
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Speakers

Andres Betancourt
Senior Auditor Manager @Scotiabank Canadá
Andres Betancourt has over 10 years of experience in Compliance and AML working within the financial services industry with major financial institutions and consulting firms. He worked on internal audit reviews, anti-money laundering and fraud investigations, oversight and testing, quality assurance audits, compliance effectiveness reviews, policy interpretation and regulatory reporting during several years. Andres works in the Global AML Audit Centre of Excellence for Scotiabank, which assess the design and operational effectiveness of internal controls. This also includes adherence to bank policies and regulatory requirements, particularly those related to AML, anti-terrorist financing (ATF) and sanctions risk management.
Edo Bakker
CEO Prevención AML @Agile Control Solutions
Edo Bakker cuenta con una experiencia profesional en prevención de blanqueo de capitales y compliance, de más de 15 años, desarrollada en organizaciones como PwC y KPMG. Ha realizados Informes de Experto Externo en materia de prevención de blanqueo para entidades como Banco Santander, BBVA, ING, JP Morgan, Citi, Goldman Sachs, etc. y ha impartido formación en esta materia a más de 2.000 personas. Actualmente es CEO de Agile Control Solutions S.L., Experto Externo en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo inscrito en el registro del Sepblac. Es ponente habitual en la Asociación Española de Compliance (ASCOM), Cumplen y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Es fundador de la página web de noticias Blanqueodecapitales.com
Luis Cachay
Director @Global Association of Risk Professionals (GARP)
Luis Cachay es consultor en Gestión de Riesgos en la Asociación de Profesionales de la Gestión de Riesgo y la Incertidumbre APEGRI y Director del Capítulo Perú de la Asociación Global de Profesionales de Riesgo-GARP. Economista, Administrador y Magister en Administración de la Escuela de Postgrado de la Universidad Pacífico (Peru). Posee las certificaciones Internacionales Financial Risk Manager FRM por la Global Association of Risk Professionals, Certified Internal Auditor CIA, Trainer CT31000, y Certified in Risk Management CRM. Master en Tecnología Educativa por el TEC de Monterrey y Docente en la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico.
María Barranco
Executive Director @Banco in Nueva York
Maria Barranco es Executive Director at Banco sede Nueva York - Director de Proyectos Corporativos Profesora, IEBS Business SchoolIEBS Business Schoolene, Cerem International Business School, International Business School y EALDE Business School, y del Departamento de Banca y Finanzas del Instituto Europeo de Posgrado. Licenciada en Derecho y Ciencias Actuariales y Financieras. Executive Master’s in Financial Risk Management Executive MBA. Socia de APEGRI.
Martin Perruca
Co-fundador @Mooy
Martin Perruca es especialista en Prevención de Fraude y Lavado de Activos – FT. Co-fundador en Mooy, consultora de prevención y gestión de crímenes financieros. Con una trayectoria de más de 20 años, me desempeñe como Head of AML/LF y Fraud en Naranja X. Tuve a mi cargo el diseño e implementación de estrategias de prevención y gestión de estos tipos de delitos. Entre algunas actividades participe en el diseño, junto a la UIF Argentina y otros Sujetos Obligados, de la norma para Medios de pagos y Tarjetas de créditos de PLDA-FT, firma digital e identificación a distancia junto al ministerio de modernización. Soy contador público.
Mónica Hernandez
Directora de Auditoría de Financiamiento @Progresemos
Mónica G. Hernández Cárdenas es una profesional experto y oportuno en la emisión de informes al Gobierno Corporativo y Alta Dirección para la toma de decisiones sobre los riesgos de incumplimiento de normas externas e internas locales e internacionales o de fraude conlleven a perdidas de negocio y resultados a corto, mediano y largo plazo y en su caso perdidas por riesgo reputacional; generando propuestas de valor que coadyuvan a las entidades al logro de sus objetivos dentro de un ambiente de control interno robusto y eficiente.
Sergio Espinosa Chiroque
Superintendente Adjunto @UIF Perú
Sergio Espinosa Chiroque es Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú (Superintendencia de Banca y Seguros). Se desempeñó como Presidente Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en el 2019. Asimismo, fue Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera entre los años 2015 y 2017. Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de maestría en Derecho Internacional Económico (PUCP).